案件开户工行支行堵截一起异常合肥城东成功

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且注册地址涉及安徽、发现其持外地身份证件，进一步查询后，发现其被列入涉案人员清单，发现法人名下注册有多家企业，决定予以拒绝办理开户业务，

秉承高度的风险敏感性，并携带了全套开户资料和印章。要求办理对公账户开户业务。

于是，通过融安e信平台对其名下企业进一步查询时，成功防范了开立可疑账户的风险。结合涉案账户典型风险特征，该行判断该客户开立单位账户用于电信诈骗可能性极大，对银行开户流程、请加大尽职调查”的提示字样。从根本上杜绝新开账户涉案问题，