举措结算马鞍 开行多工商账户作单位调工落实银行户尽山分

有效防范各类业务风险、工商工作增强防范意识，银行确认法人开户意愿真实合理。马鞍工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，山分提高识别能力，行多合规使用账户，举措结算尽调

一、落实配合客户经理做好结算账户风险防范工作。单位确保企业经营正常，账户对尽调工作中存在的开户异常情况提高防范意识，有效识别和核验客户身份及资料真伪。工商工作持续提升对公结算账户管控能力。银行加大宣传力度，马鞍申请资料进行核对与调查，山分开户前坚持上门核查，行多

二、洗钱等活动，严格践行双人上门现场核实制度，对客户提供的证明文件、

三、使企业充分认识到出租出借账户风险危害，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，